1. Tiến hành điều tra theo nhiệm vụ được phân công từ cấp quản lý;

2. Xác minh các thông tin nghi vấn gian lận nhận được từ các nguồn bên ngoài theo phân công;

3. Phối hợp trực tiếp với Phòng Quản lý rủi ro để xác định thông tin khách hàng có liên quan đến gian lận;

4. Thu thập thông tin, hỗ trợ cập nhật danh sách đen các thông tin về các khách hàng, công ty có gian lận, các đối tượng lừa đảo;

5. Thực hiện các nghiệp vụ điều tra, giám sát theo định kỳ/đột xuất để chủ động phát hiện các trường hợp gian lận/lừa đảo;

6. Điều tra các trường hợp gian lận/lừa đảo theo đúng quy trình nghiệp vụ và quy định pháp luật;

7. Phối hợp với chính quyền trong hoạt động điều tra gian lận/lừa đảo;

8. Chấp nhận di chuyển công tác / luân chuyển địa bàn công tác theo yêu cầu công việc;

9. Hỗ trợ huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên mới hoặc nhân viên được tái huấn luyện;

10. Thực hiện công việc khác do Trưởng đơn vị giao phụ trách.